本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。一、會(huì)議召開和出席情況
（一）會(huì)議召開情況
1.會(huì)議召開時(shí)間：2023年6月26日
2.會(huì)議召開地點(diǎn)：無錫市鋁泰新材料股份有限公司會(huì)議室
3.會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)方式
4.發(fā)出職工代表大會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2023年6月15日以電話方式發(fā)出。

5.會(huì)議主持人：沈羽翼
6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：
本次會(huì)議的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

（二）會(huì)議出席情況
會(huì)議應(yīng)出席職工代表33人，出席和授權(quán)出席職工代表33人。

二、議案審議情況
（一）審議通過《關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事的議案》1.議案內(nèi)容：
鑒于公司第二屆監(jiān)事會(huì)任期已屆滿，根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，選舉公司原職工代表監(jiān)事沈羽翼繼續(xù)擔(dān)任公司第三屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事，與股東大會(huì)選舉出的另外兩名監(jiān)事共同組成公司第三屆監(jiān)事會(huì)，任期三年。

沈羽翼不存在《公司法》及《公司章程》中不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形，不屬于失信聯(lián)合懲戒對(duì)象，為監(jiān)事適當(dāng)人選。

2.議案表決結(jié)果：同意33票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

3.回避表決情況
本議案不涉及回避表決情況。

4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無需提交股東大會(huì)審議。

三、備查文件目錄
《無錫市鋁泰新材料股份有限公司2023年第一次職工代表大會(huì)決議》無錫市鋁泰新材料股份有限公司
董事會(huì)
2023年6月28日